هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری انکو به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول های بدون منشأ و کثیف ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی و توقیف اموال و دارایی های بدون منشأ مشخص و به تبع آن خشکاندن بنیان های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.
